时间：2019年11月13日（周三）下午15:00～16:30

地点：上海市四平路1398号同济联合广场B座21层2102会议室

出席人员：王明忠、童学锋、张晔、杨卫东、俞卫中、骆君君

会议主持人：王明忠

记录人：骆君君

内容纪要：

本次会议就编制工资总额管理办法、近期重点工作进行了讨论和交流，形成纪要如下：

1、听取了张晔总经理对工资总额管理办法相关文件的解读和工作部署，达成如下共识：

（1）股份公司牵头制定一个工资总额管理办法模板（含实施细则和考核办法），各子公司在满足基本原则的前提下依据自身的业务性质制定相应的工资总额管理办法。

（2）各子公司的工资总额管理办法应在2019年年末修订完毕并提交职代会、董事会审议通过。2020年度考核方法和内容也将与该工资总额管理办法相挂钩。

2、近期重点工作如下：

（1）王明忠董事长：组织股份公司投资部、子公司及外部专家就上半年草拟的公司发展战略进行新一轮探讨。加大人才梯队培养力度，推动公司内外部的人才、培训交流。推进公司工资总额管理办法的修订工作；

（2）童学锋书记：按学校要求完成主题教育学习。推动设立公司团组织的工作。启动支部书记年度述职以及部分支部的换届工作。开展对外地基层员工思想状况的调研工作。

（3）张晔总经理：按控股公司的时间节点要求落实工资总额管理办法的修订工作并履行相关决策程序。调研公司内控手册执行情况，明年7月份争取实现内控流程全覆盖。夯实2019年公司整体经营业绩指标并在明年1月中旬发布业绩预告。

（3）杨卫东副总经理：启动同灏下属四家子公司董事会及经营班子的换届工作。总结今年的经营工作并思考明年的工作布局，开展咨询板块发展战略研讨。加强与学校各学院的交流，落实四个中心的设立。

（3）俞卫中副总经理：确保同济房产整体经营指标按预算实施。泗泾及太仓项目的销售许可证按计划推进。漕宝路二期规土验收在市局和区局之间进行协调。积极推动房产新项目的拓展工作。同济房产内控手册预计11月底完成更新，做到即知即改。

（3）骆君君副总经理：参与公司发展战略研讨和制定，积极参与新业务的拓展工作，在现有业务上拓宽合作领域和对象。做好公司整体资金的统筹安排，保障公司经营需要，降低融资成本，提高资金使用效率。配合学校做好产业体制改革的工作，做好相关方案的论证。

3、2019年度经营工作会初定于2020年1月15日召开，具体会议内容及安排以最终通知为准。