时  间：12月9日13:30-18:00  

地  点：东大楼209

主持人：石 成                  

记录人：倪婧

出  席：李岩、郑百林、王晶晶、于涛、袁国青、卢国强

请  假：

列  席：李军、汤可可、沈轶鸥、杨帆

会议讨论事项：

一、  会议审议并同意《2019年度岗位考核方案》，12月17日组织岗位考核。

二、  会议确认12月4日微信群讨论的《2019年招生奖励分配方案（山西组）》，同意按该方案执行。

三、  会议审议并同意东大楼四楼部分房间屋顶加固方案，同意实施对7个房间楼板钢筋锈蚀部分的加固工程，预算约1.5万元左右，从一流学科建设经费支出。

四、  会议进一步讨论并拟定了《2020-2023年岗位设置及对应工作量津贴标准方案》，同意将方案提交教代会审议。

五、  会议审议了自然科学基金辅导会专家酬金，同意发放专家基金辅导费2000元，从一流学科建设经费支出。

六、  会议审议并同意学院2020年博士生多次招生名额分配方案：直博生7个名额，硕转博5个名额，第一次审核博士6个名额，根据上一年度总招生额23名，第二批审核博士5个名额，争取更多名额在第二次审核中使用。

七、  会议审议董国华2019年指导学生竞赛的协议及酬金事宜，根据工作量测算，实际工作时间为3个月，每月按5000元发放，共计15000元，从学科建设经费支出。同意自2020年起，不再对董国华进行返聘。

八、  会议审议并同意以下财务事项：

1. 力学实验中心改造，安装5台5P空调，约1.18万元/台，共计约5.9万元，费用从国家级力学实验教学示范中心经费支出；

2. 国际大学生工程力学竞赛费用，约2万元左右，从国家级力学实验教学示范中心经费支出；

3. 更换力学实验中心215、218、318房间已损坏的窗帘及电源，费用为9242元，从国家级力学实验教学示范中心经费支出。

4. 2019年宇航学会会费共计4720元，从学院基金支出。

通报事项：

1、   于涛通报了三维光学应变测试系统论证情况。