时间：2019年10月22日9:40  

地点：同济大厦A楼2228会议室

主持人: 李垣

记录人：陆薇

出席：李垣、施骞、陈松、阮青松、程名望、谢恩

列  席：赵海燕、周彬

会议事项：

一、精简会议

会议讨论了精简学院行政类会议。

会议决定，全院大会每学期召开三次（期初、期中、期末），根据需要另行安排全院大会；院务会每两月召开一次（第一次会议为务虚会扩大会议）；系主任不再参加行政办公会议。

会议强调，精简会议的原则旨在提高效率、解决问题，学院办公室、党委分别对接学校行政部门、党群部门，根据文件的紧急、重要程度等类型，设计好传达文件的流程。

会议要求，各系（高研院、行政部门）组织好周二下午集中开展学习和思想政治教育活动，做好考勤和记录工作；学院办公室编制系工作手册统一下发到各系（高研院、行政部门），组织好系秘书的培训工作，使各系（高研院、行政部门）的学习活动规范化、常态化。

二、科研与财务工作

会议听取了程名望同志《经济与管理学院关于资助教师参加重要学术会议的办法》（修订版）、10万以上报销等工作的汇报；通报了实验室建设、制订学院2020年预算等情况。

会议决定，资助条件调整为“以‘同济大学经济与管理学院’为第一署名单位全文录用的论文，并受邀进行学术会议报告（包括海报形式）；每篇论文资助经费2万元，教师每年最多资助2次、每次最多资助2万，其余人员每年只资助1次”；原则上通过《经济与管理学院关于资助教师参加重要学术会议的办法》（修订版）。

会议决定，同意10万以上报销，包括7-9月水电费、MBA面试酬金（6月和9月深圳、9月上海）、2019年暑期校外实习学生酬金、博士后培养费。会议要求，近期各部门签订广告合同前，经分管领导同意后、由市场与推广部审核；学院市场推广、装修等两大工作分别由市场与推广部、学院办公室设计规范流程，原则是专项预算归口在一个部门、由该部门根据学校相关政策统筹考虑全院专项工作。

三、行政与人事工作  

会议听取了谢恩同志关于捐赠智慧教室、2019年同济大厦A楼物业服务合同、教职工出国审批流程调整、特聘教授及青百岗位申请等工作的汇报；通报公车处理事宜。

会议决定，同意广州市奥威亚电子科技有限公司捐赠我院1间智慧教室；同意2019年同济大厦A楼物业服务合同；同意教职工出国审批流程中增加“部门主管和分管领导双重签字同意”环节。

会议决定，同意特聘教授、青百岗位申请名单，上报人事处；会议要求，会后再点对点通知符合申报条件的教师，鼓励教师积极申报。

四、专业学位教育

会议听取了施骞同志关于EE中心党政内训班单价调整、EE中心与天津大学管理与经济学部高端培训(EDP)中心开展合作、MF支付数学科学学院分成、MEM发放2019级新生奖学金、明尼项目酬金标准及培养新课任课教师建议等工作的汇报。

会议决定，同意EE中心党政内训班单价的调整；同意EE中心与天津大学管理与经济学部高端培训(EDP)中心签订合作备忘录。

会议决定，根据协议学院支付数学科学学院分成；同意MEM发放2019级新生奖学金。

会议决定，同意明尼项目2门实践课程按小组发放指导教师酬金（不计入教学工作量）；同意明尼项目选修课中试点1-2门课程，采取由学院教师担任Co-faculty，明尼项目与相关教师签订教师培养协议、保证该教师未来能够承担相应课程的教学工作。

五、班子成员计划外出国（境）报备

阮青松同志对未报备的因公出国（境）工作访问进行了说明。