时  间：10月22日15:00-18:30  

地  点：东大楼209    

主持人：石 成                  

记录人：倪婧

出  席：李岩、郑百林、袁国青、王晶晶、于涛、陈洁

列  席：李军、汤可可、沈轶鸥

会议讨论事项：

一、  会议审议了王国砚、肖毅延迟退休申请。为了支持王国砚老师进入强制国家标准《工程结构通用规范》编制组，同意王国砚老师再延迟半年（至2020年9月）退休；鉴于肖毅老师尚有两名学制内研究生未毕业，同意肖毅老师延迟半年（至2021年3月）退休。以上意见报人事处。

二、  会议审议并同意了学院《现行体系专业技术职务评聘办法（2019）》《长聘体系专业技术职务评聘办法》《长聘体系专业技术职务考核标准》。

三、  会议部署了校院两级综合预算编制工作，要求10月23日将初稿汇总至倪婧老师处。会议同意9月27日党委会讨论的力学实验中心网站进行改版费用改由一流学科建设经费支出。

四、  会议审议并原则同意学院《预算管理办法（试行）》，将决策领导机构调整为党政联席会。对办法进行修改后颁布试行。

五、  会议审议并同意郑红浩、赵毅山（浙江学院）续聘事宜。

六、  会议确认了10月8日微信群讨论的关于推荐上海市力学学会优秀青年学者事宜，同意推荐于涛、孙秀婷为上海市力学学会优秀青年学者人选。

七、  会议部署了干部兼职自查工作，要求班子成员10月25日前填报并上交本人现有兼职情况。

八、  会议确认了10月14日微信群讨论的关于推荐上海市力学学会第13届理事会理事候选人事宜，同意推荐李岩为上海市力学学会第13届理事会理事候选人人选。

九、  会议审议了同飞楼安装门禁事宜。请于涛和保卫处做进一步沟通。

十、  会议审议并原则同意《教务委员会章程》，教务委员会委员人选应听取学术委员会意见。对章程修改后颁布实行。

十一、   会议审议并原则同意《教材委员会章程》。

十二、   会议审议了2020级研究生入学考试自命题组织方案，同意授权教学副院长郑百林同志负责招生命题组织工作，并提名命题组组长人选。

十三、   会议审议了学院部分财务支出事宜，同意以下财务支出：

1.同飞楼309、316、320、更换3台3P空调，共计18300元，从学院一流学科经费支出；

2.安全生产奖励金共计44000元按照7月9日党政联席会同意的方案，从奖励性绩效卡支出；

3.东大楼一楼两扇消防门，共计7329元，从学院一流学科经费支出；

4.学院宣传册500份，共计4200元，从学院一流学科建设经费支出；

5.东大楼2楼213、215、217、219、214、216、221行政办公室零星修缮费用，共计16954.46元，从学院一流学科建设经费支出。

会议通报事项：

1、郑百林通报了一流师资培育项目征集情况与后续托举计划。

2、陈洁通报了教代会/工会换届筹备小组会议情况。

3、王晶晶通报了驻楼导师工作站工作情况。

4、汤可可通报了近期科管部在科研管理方面工作。